Friday, 10:20 17/03/2023

Tin tặc Việt bị FBI truy nã rửa tiền thế nào?

Hà Thanh

Kinhtedothi - Nguyễn Minh Quốc (49 tuổi, quốc tịch Việt Nam) với hành vi rửa tiền số, đánh cắp danh tính vừa bị FBI phát lệnh truy nã.

Ngày 15/3, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đánh sập nền tảng tiền mã hóa ChipMixer vì cáo buộc cho phép tội phạm mạng rửa hơn 3 tỷ USD tiền điện tử. Cụ thể, nhà chức trách đã thu giữ 1.909,4 Bitcoin- loại tiền điện tử có giá trị nhất hiện nay. Phần lớn số tiền này liên quan tới những tội phạm dùng mã độc để tấn công, tống tiền người dùng.

Theo đó, Nguyễn Minh Quốc (49 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố với tội danh rửa tiền, đánh cắp thông tin cá nhân liên quan đến hoạt động của ChipMixer.

Đồng thời, trên website của FBI cũng cập nhật trạng thái truy nã với Nguyễn Minh Quốc, sinh năm 1973, quê quán Quảng Bình- Việt Nam, có bằng Tiến sĩ tại Đài Loan trong lĩnh vực kỹ sư điện tử. Đối tượng bị truy nã vì tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền và đánh cắp danh tính bằng dịch vụ của ChipMixer.

ChipMixer được mô tả như là một trong những máy trộn tiền số lớn nhất hiện nay (Theo Europol).

Theo các quan chức của DOJ, ChipMixer cho phép người dùng gửi tiền điện tử bitcoin mà sau đó nó được sử dụng để trộn với quỹ bitcoin của những người dùng khác, khiến các nhà chức trách khó truy tìm nguồn gốc của các giao dịch. Mỗi lần sử dụng, đối tượng có thể "trộn" cùng lúc tới 60 Bitcoin - tương đương với khoảng 1,4 triệu USD theo tỷ giá hiện tại. Thời gian để "trộn" số tiền điện tử này là 7 ngày.

Để tiến hành thủ đoạn của mình, ChipMixer đã tích cực quảng cáo trên các nền tảng xã hội nhằm thu hút tiền điện tử “sạch”. Số tiền này sẽ được trộn cùng tiền điện tử không minh bạch với mục đích rửa tiền.

ChipMixer có lượng khách hàng lớn là những nhóm tin tặc đình đám- những kẻ có nhu cầu rửa tiền số lượng lớn do doanh thu từ tống tiền qua mạng. Bên cạnh đó, những người muốn ẩn danh dòng tiền của mình cũng lựa chọn dịch vụ của ChipMixer. Điều này gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra (Theo Reuters).

Trước đó, vào năm 2019, ChipMixer cũng từng bị các cơ quan hành pháp của Mỹ chú ý khi góp sức vào việc rửa ít nhất 4800 Bitcoin do tin tặc đánh cắp từ một sàn giao dịch tập trung.